DESCRIPCI脫N
- Como se describe en nuestro manual PLD, como proveedor de KYC, utilizamos a Truora, Veriff y/o TuIdentidad para investigar a todos nuestros Clientes. Como parte del proceso de selecci贸n de sanciones, nuestro proveedor revisa listas nacionales e internacionales, verificando que nuestros usuarios potenciales no hayan sido marcados por ning煤n pa铆s o instituci贸n importante.
Se adjuntan las listas completas de sanciones:
Proveedor Truora.pdf81.4KB
Proveedor TuIdentidad.pdf171.5KB
Proveedor Veriff.pdf2539.6KB